Проверка добросовестности контрагента

Вы хотите снизить риски бизнеса в работе с контрагентами? Вашей организации предлагают настолько выгодный контракт, что вы начинаете сомневаться в своем партнере? Воспользуйтесь нашими услугами для проверки ваших контрагентов.

Как и что мы в состоянии проверить?

Бытует мнение, что полноценную проверку контрагента могут обеспечить только «свои люди» в правоохранительной системе. Ответственно заявляем: это вовсе не так. Есть целый перечень показателей, по которому мы проводим стандартную проверку юридических лиц. Если какие-то из них вызывают вопросы, это повод задуматься о целесообразности сотрудничества. В частности, это:

  • Адрес регистрации юридического лица. Находится ли организация фактически по указанному в документах адресу, не является этот адрес адресом «массовой регистрации» юридических лиц. Не находится ли по адресу организации жилое помещение.
  • Распределение должностей в организации. Если у общества с ограниченной ответственностью единственный учредитель является одновременно главным бухгалтером и директором и исполнителем — это повод задуматься.
  • Учредители общества. Не являются ли учредители юридического лица, с которым вы собираетесь вести дела, учредителями еще ряда организаций. Если да, то ведется ли последними какая-либо деятельность, или же они используются в «серых» схемах ухода от налогов и т.д.
  • Дата регистрации юридического лица. Чем организация была учреждена не так давно — это дополнительный повод задуматься над ее надежностью.
  • Сумма задолженности перед налоговыми органами РФ. Задолженность может появиться у всех, но вопрос в ее размере.
  • Наличие актуальных споров организации в системе арбитражного судопроизводства. Наши специалисты проверят, не пытаются ли сейчас вернуть с вашего потенциального контрагента долги, и не расторгались ли с ним договоры в судебном порядке.

Конечно, это далеко не полный перечень критериев, которыми руководствуются наши сотрудники, осуществляя комплексную проверку юридического лица на добропорядочность.

По итогам проверки вам будет представлено подробное заключение с вероятностными выводами наших юристов о надежности проверяемого контрагента. Окончательное решение — всегда за вами.

Что понадобится от вас для проверки контрагента?

От вас потребуется лишь запросить с контрагента краткий перечень документов, необходимых нам для начала проверки. В первую очередь, это:

  • копии устава юрлица,
  • свидетельство о его регистрации и постановки на налоговый учет,
  • копия свидетельства ИНН,
  • также крайне желательны копии приказов о назначении на должности главного директора и главного бухгалтера,
  • копии годового бухгалтерского баланса за последний отчетный период.

Если вы собираетесь сотрудничать с компанией, для которой обязательно требуется лицензирование или сертификация, сообщите об этом нам и запросите копии таких лицензий у потенциального контрагента.

Обращайтесь к нам и мы проверим добросовестность вашего партнера!