Вы хотите снизить риски бизнеса в работе с контрагентами? Вашей организации предлагают настолько выгодный контракт, что вы начинаете сомневаться в своем партнере? Воспользуйтесь нашими услугами для проверки ваших контрагентов.
Вы также можете посмотреть на нашем сайте информационную статью о том, каким образом можно самостоятельно проверить интернет-магазин, чтобы избежать общения с мошенниками.
Как и что мы в состоянии проверить?
Бытует мнение, что полноценную проверку контрагента могут обеспечить только "свои люди" в правоохранительной системе. Ответственно заявляем: это вовсе не так. Есть целый перечень показателей, по которому мы проводим стандартную проверку юридических лиц. Если какие-то из них вызывают вопросы, это повод задуматься о целесообразности сотрудничества. В частности, это:
- Адрес регистрации юридического лица. Находится ли организация фактически по указанному в документах адресу, не является этот адрес адресом "массовой регистрации" юридических лиц. Не находится ли по адресу организации жилое помещение.
- Распределение должностей в организации. Если у общества с ограниченной ответственностью единственный учредитель является одновременно главным бухгалтером и директором и исполнителем — это повод задуматься.
- Учредители общества. Не являются ли учредители юридического лица, с которым вы собираетесь вести дела, учредителями еще ряда организаций. Если да, то ведется ли последними какая-либо деятельность, или же они используются в "серых" схемах ухода от налогов и т.д.
- Дата регистрации юридического лица. Чем организация была учреждена не так давно — это дополнительный повод задуматься над ее надежностью.
- Сумма задолженности перед налоговыми органами РФ. Задолженность может появиться у всех, но вопрос в ее размере.
- Наличие актуальных споров организации в системе арбитражного судопроизводства. Наши специалисты проверят, не пытаются ли сейчас вернуть с вашего потенциального контрагента долги, и не расторгались ли с ним договоры в судебном порядке.
Конечно, это далеко не полный перечень критериев, которыми руководствуются наши сотрудники, осуществляя комплексную проверку юридического лица на добропорядочность.
По итогам проверки вам будет представлено подробное заключение с вероятностными выводами наших юристов о надежности проверяемого контрагента. Окончательное решение — всегда за вами.
Что понадобится от вас для проверки контрагента?
От вас потребуется лишь запросить с контрагента краткий перечень документов, необходимых нам для начала проверки. В первую очередь, это:
- копии устава юрлица,
- свидетельство о его регистрации и постановки на налоговый учет,
- копия свидетельства ИНН,
- также крайне желательны копии приказов о назначении на должности главного директора и главного бухгалтера,
- копии годового бухгалтерского баланса за последний отчетный период.
Если вы собираетесь сотрудничать с компанией, для которой обязательно требуется лицензирование или сертификация, сообщите об этом нам и запросите копии таких лицензий у потенциального контрагента.
Обращайтесь к нам и мы проверим добросовестность вашего партнера!
